Территориальным департаментом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу по Северо-Казахстанской области выявлен факт организации деятельности финансовой пирамиды ПК «GAP», передает корреспондент 7152.kz.⠀
По информации департамента Агентства Республики Казахстан, начато досудебное расследование по ст.217 ч.2 УК РК «Создание руководство финансовой пирамидой».⠀
- Организаторы в период с 2021 года по 2022 год организовали финансовую пирамиду с привлечением денежных средств населения (вкладчиков) по проектам «Baspana Plus», «Tulpar Plus» на приобретение квартир и автомашин, путем обогащения одних участников за счет взносов других. Тем самым, обеспечили привлечение активов в финансовую пирамиду. По уголовному делу признано двое потерпевших, которым в совокупности причинен ущерб на сумму 3 831 000 тенге, - прокомментировали в ведомстве.⠀
Сообщается, что в интересах следствия иную информацию не разглашают.⠀Департамент Агентства Республики Казахстан напоминает, если Вы столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды или в подобную пирамиду вовлечены Ваши знакомые или близкие, обратитесь в Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу либо в территориальные органы финансового мониторинга.
Телефон доверия АФМ: +7 (7172) 708-478. Телефон доверия ДЭР по СКО АФМ: +7 (7152) 469-818.
Читайте подробнее: Семь североказахстанцев получили почти полтора миллиона тенге за сообщения о коррупции