В Северо-Казахстанской области с начала года установили 120 иностранных граждан, которые оформляли банковские карты и передавали их реквизиты третьим лицам. Такие карты могут использоваться в схемах интернет-мошенничества. Чтобы быстрее выявлять потенциальных жертв обмана, полиция намерена наладить оперативный обмен информацией с банками, «Казахтелекомом» и «Казпочтой», передаёт корреспондент 7152.kz.
Первый заместитель начальника департамента полиции СКО Алибек Кужахметов встретился с представителями финансового и телекоммуникационного секторов. Одной из главных тем стало взаимодействие в борьбе с интернет-аферистами.
Одна из предложенных мер — создание общей группы в WhatsApp. Через неё сотрудники банков смогут оперативно сообщать полицейским о подозрительных ситуациях. Например, если пожилой человек под давлением неизвестных пытается оформить кредит, информацию смогут быстро передать правоохранителям. Это позволит своевременно проверить обстоятельства и предупредить возможное преступление.
В этой же группе планируют публиковать сведения о новых схемах обмана. Так банковские работники смогут быстрее распознавать действия мошенников и предупреждать клиентов об опасности.
Отдельно на встрече обсудили дропперство — передачу банковских карт или использование счетов для перевода чужих денег. С прошлого года за такие действия предусмотрена уголовная ответственность. При этом потерпевшие могут потребовать от дроппера возместить причинённый ущерб через суд в гражданском порядке.
По данным полиции, мошенники всё чаще привлекают к подобным схемам иностранцев. С начала года в СКО выявили 120 граждан других государств, которые получили казахстанские ИИН, оформили банковские карты и передали их реквизиты третьим лицам. Большинство из них — выходцы из Узбекистана и Кыргызстана. Среди установленных лиц также оказался один гражданин Индии.
По рекомендации полицейских представители банковского сектора намерены направить в головные офисы предложения о дополнительных мерах безопасности при оформлении карт иностранцам. В частности, планируется рассмотреть возможность уточнения целей открытия счетов и получения карт.
В полиции отмечают, что противодействие интернет-мошенничеству требует совместной работы правоохранительных органов, банков и других организаций. Чем быстрее специалисты смогут обмениваться информацией о подозрительных операциях, тем больше шансов вовремя остановить аферистов и защитить граждан от потери денег.