В связи с увеличением количества случаев злоупотребления полномочиями, правительство хочет взять казахстанских чиновников под контроль и усилить надзор за их финансовой деятельностью.
В настоящий момент, по результатам работы Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов, Казахстану присвоен средний уровень риска. По мнению депутата Сергея Симонова, страна должна стремиться к снижению данного показателя.
В ближайшем будущем в стране планируется создание национального перечня публичных должностных лиц, в который войдут все чиновники и представители государственного сектора. Отмечается, что в список могут быть внесены даже акимы сел, судьи, военные и другие служащие.
Кроме того, будет создан список родственников и близких лиц к чиновникам, для контроля и их финансовых действий.
Данная база поможет сотрудникам банков, ломбардов, бирж и микрофинансовых организаций выявлять подозрительные операции: переводы за границу, пополнение счета в онлайн казино, вывод денег из казино.
Вся информация будет записываться и сохраняться в базе данных, доступ к которой получат лишь уполномоченные лица.
Под изменения попадут и победители в лотереях и казино. Теперь изучаться будут любые выигрыши на сумму от 1 миллиона тенге. До недавних пор налоговая обращала внимание только на выигрыши более 3 миллионов тенге. Пока не понятно, смогут ли контролирующие органы проследить за выигрышами в онлайн казино на тенге из рейтинга Казахстана. Дело в том, что ни одно виртуальное казино еще не получило местную лицензию, так что доходы, полученные в интернете, возможно, останутся неучтенными.
Также будет снижен порог мониторинга по сделкам в сфере недвижимости. Сейчас он составляет 200 миллионов тенге, а по новым правилам будет равен всего 50. Данный шаг объясняется высокими рисками легализации средств, полученных мошенническим или другим незаконным путем. Несмотря на снижение подобных инцидентов в период с 2018 по 2020 годы, риски до сих пор достаточно высоки.
В случае, если решение по снижению порога будет принято, специалисты смогут быстро отслеживать подозрительные операции по примеру других стран. Например, в России порог равен 600 тыс. рублей.
Еще одним нововведением станет мониторинг над оборотом цифровых активов. Речь идет о токенах, обеспеченных каким-либо товаром. Криптовалюта в Казахстане запрещена, поэтому ее использование не регулируется.
