ОПГ два года обналичивала деньги в банках второго уровня в Петропавловске

Факт системного обналичивания денежных средств с банков второго уровня выявлен в Петропавловске. Об этом сообщили в территориальном департаменте АФМ по Северо-Казахстанской области, передает корреспондент 7152.kz.

Установлено, что один из жителей Петропавловска с 2018 года по 2020 год организовал и руководил ОПГ по предоставлению услуг коммерческим организациям по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, а также оказания услуг и отгрузки товара через подконтрольные ему коммерческие компании на общую сумму порядка 1,4 млрд тенге.

- Приговором суда организатор преступления признан виновным и ему назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества. Участники ОПГ осуждены с назначением наказания в виде 5 и 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества, - говорится в сообщении.

Судебной коллегией по уголовным делам областного суда приговор Петропавловского городского суда оставлен без изменений.

Читайте также: В Петропавловске, уснувшие после пьянки родители, забыли ребенка в детском саду