За инвестпроектами скрывались «финансовые пирамиды» в СКО

В СКО заведены уголовные дела по многочисленным махинациям финансовых пирамид, - передает корреспондент 7152.kz.

Департаментом экономических расследований по Северо-Казахстанской области направлено в суд уголовное по структурному подразделению пирамиды Hermes LTD, где было вовлечено 15 вкладчиков на сумму более 15 млн. тенге. Кроме того, начато досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамиды «Chia Tai - Tianqing Pharmaceutical». В 2023 году общее количество вкладчиков на территории СКО составило 27 участников с суммой ущерба свыше 22 млн. тенге.

-Также расследуется уголовное дело по региональному подразделению финансовой пирамиды «Qnet». Осуществляя преступный умысел, фигуранты дела действовали под прикрытием интернет торговли продуктов международной компании «Qnet», зарегистрированной в Малайзии. Для участия в совместной деятельности, граждане должны были произвести взносы в размере от 600 до 800 тысяч тенге для регистрации в качестве независимого представителя компании и приобретения карты путешественника, а также по 40 тысяч тенге для аренды офиса. В настоящее время установлено 73 вкладчика, которые доверили свои денежные средства, на сумму 82 млн тенге, - рассказал Ержан Умербеков, руководитель управления департамента экологических расследований СКО.

Чаще мошенники позиционируют себя как некое инвестиционное предприятие. Предлагают приобрести акции и облигации, обещают вкладывать деньги в высокодоходное строительство, в криптовалюту.