Деятельность незаконных криптообменников пресекли сотрудники департамента экономических расследований по СКО

Итоги работы за полугодие огласил на брифинге в Региональной службе коммуникаций руководитель Департамента экономических расследований по Северо-Казахстанской области Бакытжан Абулхаиров, - передает корреспондент 7152.kz.

Снижая уровень теневой экономики, сотрудники департамента экономических расследований по СКО сумели конфисковать криптоактивы и имущество нарушителей закона на сумму 392 млн тенге. В суд направлено уголовное дело по финансовой пирамиде «Qnet».

Кроме того, выявлены группы лиц, выписывающие фиктивные счета-фактуры на российское зерно, по одному делу вынесен приговор, два уголовных дела направлены в суд. Отменены сделки на сумму более 1 млрд тенге.

Заблокированы 115 ссылок на противоправный контент финансовых пирамид и 414 ссылок на игорный контент.

Выявлены факты завышения цен в учреждениях образования. В итоге были снижены затраты в 454 школах и сэкономлены средства родительских фондов в 458 дошкольных учреждениях.

Бакытжан Абулхаиров подчеркнул, что деятельность департамента направлена на защиту прав граждан и добросовестного бизнеса, снижение уровня теневой экономики.