Передал карту — получил срок: с сентября в Казахстане «дропперство» - серьезное уголовное преступление

За участие в схемах обналичивания через личные счета теперь грозит до пяти лет тюрьмы и конфискация имущества, - передаёт корреспондент 7152.kz со ссылкой на Telegram-канал Orda.

С сентября 2025 года в Казахстане вводится уголовная ответственность за незаконную передачу доступа к банковским счетам, картам и мобильным приложениям посторонним лицам — за исключением супругов и близких родственников.

Под запрет попадают:

•⁠ ⁠передача карт и реквизитов за вознаграждение;

•⁠ ⁠проведение переводов по чужим картам по просьбе мошенников;

•⁠ ⁠обналичивание средств через свои счета в пользу третьих лиц.

Наказание — от крупного штрафа до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Организаторам таких схем грозит от трёх до семи лет тюрьмы.

Дропперы — это люди, которые за вознаграждение предоставляют свои банковские карты, счета или реквизиты посторонним. Обычно они уверены, что помогают «проверенным» людям или участвуют в «разовых переводах». На деле их данные используются для перевода и обналичивания денег, полученных преступным путём.

Чаще всего вербовка идёт через объявления в Telegram, фейковые вакансии в соцсетях и мессенджерах. Мошенники обещают быстрый и лёгкий доход, но фактически втягивают человека в соучастие в мошенничестве. Даже если дроппер не знал о происхождении денег, по закону он становится пособником преступления.

Правоохранители напоминают: передача банковских данных — это прямая дорога в уголовное дело. Чтобы не стать жертвой или участником мошенничества, нельзя разглашать ПИН-коды, пароли, SMS-коды и реквизиты карт. При подозрительных операциях следует сразу блокировать карту и обращаться в банк и полицию.