Полсотни наркошопов с оборотом свыше 25 млрд тенге работали в Казахстане

Материалы с указанием имен почти 40 тысяч покупателей наркотиков АФМ передало в правоохранительные органы, - передает корреспондент 7152.kz.

Агентство по финансовому мониторингу отчиталось о проделанной работе по пресечению финансирования наркоторговли.

В РК раскрыта деятельность 50 наркошопов с оборотом свыше 25 млрд тенге сообщает пресс-служба ведомства.

Материалы с полной детализацией по транзакциям переданы в МВД, КНБ и прокуратуру. Одновременно идентифицировано почти 40 тысяч покупателей наркотиков через онлайн- магазины.

-В превентивных целях совместно с финрегуляторами выстроен эффективный механизм распознавания дропкарт. В итоге заблокировано свыше 20 тысяч карт. Банки расторгли деловые отношения с 8 тысячами клиентов. Заморожено на счетах свыше 2 млрд тенге наркодоходов, – говорится в сообщении ведомства.

Вместе с тем сообщается, что идентифицировано более 3 тысяч криптокошельков, задействованных в наркоторговле, заморожено 11,5 млн долларов США.

Ликвидировано 130 нелегальных криптообменников, через которые отмывались в том числе наркодоходы. Прекратили деятельность более 50 локальных магазинов и 20 крупных поставщиков в странах СНГ.

В ведомстве добавили, что за последние полтора года выявлено 225 фактов незаконного оборота наркотиков, изъято свыше 118 кг наркотических и психотропных веществ (в том числе 4,5 кг синтетических наркотиков), 217 тысяч единиц сильнодействующих препаратов.