АФМ раскрыла незаконную сеть микрокредитования на миллиарды тенге в Казахстане

Агентство по финансовому мониторингу выявило масштабную схему выдачи незаконных займов через сеть «Актив Маркет», действовавшую под прикрытием комиссионных магазинов. Сотни тысяч граждан оказались в долговой ловушке, а незаконный доход превысил 3,5 млрд тенге, передает корреспондент 7152.kz.

По данным АФМ, около 200 филиалов по всей стране фактически выдавали займы под залог имущества без лицензии, маскируясь под торговлю бытовой техникой. Проценты по займам превышали законный предел более чем в четыре раза.

Для легализации доходов использовались фиктивные договоры с аффилированными компаниями на 1,9 млрд тенге. Средства впоследствии выводились на личные счета владельца.

Проведено более 200 обысков, изъяты доказательства. Подозреваемыми признаны 15 человек.

АФМ уточняет, что деятельность сети «Актив Ломбард» с лицензией не приостановлена, залоговое имущество находится у законного владельца.

Расследование продолжается.