Миллиарды на фишках:североказахстанский АФМ ликвидировал крупное онлайн-казино, которым рулили из Грузии

Сотрудники Департамента АФМ по СКО пресекли деятельность крупного нелегального онлайн-казино Nomad Poker. Организация работала под прикрытием популярной мобильной платформы Club GG Poker, привлекая любителей азартных игр со всей страны, сообщает корреспондент 7152.kz.

Масштаб незаконного бизнеса впечатляет: через систему прошло свыше 7,5 миллиарда тенге, а в игровой процесс организаторы успели вовлечь более 20 тысяч пользователей.

Платформа функционировала в круглосуточном режиме, принимая денежные ставки и выплачивая выигрыши через отлаженную сеть посредников. Схема работы была продуманной и дистанционной.

Ключевые организаторы, граждане Казахстана, находились на территории Грузии, откуда координировали все процессы, рассчитывая остаться недосягаемыми для местной полиции и налоговых органов.

Для продвижения платформы активно задействовали таргетинг в социальных сетях, мессенджеры и агрессивный рекламный маркетинг.

Главной особенностью теневого предприятия стала разветвленная сеть финансовых «дропперов».

Чтобы маскировать миллионные транзакции, подозреваемые организовывали въезд в Казахстан иностранных граждан. За вознаграждение в размере до 400 долларов США на приезжих массово оформляли банковские карты и доступ к мобильному банкингу. В общей сложности следователи установили более 60 таких подставных счетов.

Сейчас по делу продолжаются следственные действия. С санкции суда уже наложен арест на квартиру в Алматы, три элитных автомобиля, а также 158 миллионов тенге, находившихся на банковских счетах дропперов. Организаторам схемы грозит серьезное уголовное наказание за незаконную организацию игорного бизнеса и организацию преступной группы.