6 квартир, элитное авто и ценные бумаги: у «серого» кредитора в СКО конфисковали миллионные активы

Миллионные доходы, десятки обманутых надежд и конфискованные квартиры — в Северо-Казахстанской области суд вынес приговор по делу «серого» кредитора Е.В. Ростовщикова, сообщает корреспондент 7152.kz.

Мужчина организовал настоящий подпольный банк для тех, кому закрыли двери официальные финансовые учреждения, и заработал на этом свыше 770 миллионов тенге.

Нелегальную схему вскрыли сотрудники Агентства по финансовому мониторингу, установив 78 эпизодов незаконных сделок.

Схема работала просто, но жестко. Люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, шли к Ростовщикову за деньгами, а взамен отдавали в залог самое ценное.

Чтобы обойти закон и не получать лицензию, делец использовал два трюка. В первом случае на бумаге оформляли обычный займ, но в сумму долга сразу прятали гигантские проценты за весь срок. Во втором — кредит маскировали под продажу жилья или авто: человек формально передавал свое имущество кредитору, выплачивал долг с процентами, и только потом получал вещь обратно. За красивыми договорами скрывался обычный ростовщический бизнес.

На полученные миллионы организатор активно покупал элитную недвижимость и транспорт, однако удержать богатство не удалось. По решению суда в доход государства конфисковали шесть квартир, кроссовер Toyota RAV4, мотоцикл Kawasaki и ценные бумаги на 280 миллионов тенге.

Сам организатор получил 2 года ограничения свободы, хотя приговор еще не вступил в законную силу.