Досудебное расследование по факту создания структурного подразделения финансовой пирамиды «Qnet» находится в производстве территориального Департамента Агентства РК по финансовому мониторингу, - передает корреспондент 7152.kz.
В 2018 году один из организаторов зарегистрировался на сайте международной компании «Qnet» и получил сертификат независимого представителя, после чего было создано структурное подразделение «Qnet» на территории Северо-Казахстанской области.
Фигуранты дела якобы торговали продуктами международной компании «Qnet», зарегистрированной в Малайзии. Они предлагали гражданам произвести взносы в размере от 600 до 800 тыс. тенге, чтобы получить карты путешественника, а также по 40 тыс. тенге для аренды офиса.
Организаторы финансовой пирамиды арендовали офисные помещения, проводили в них встречи и семинары, читали лекции, агитировали. В итоге 73 вкладчика доверили свои денежные средства на общую сумму 82 млн тенге.
В состав организаторов входили бывшие сотрудники органов внутренних дел, которые пользовались доверием у населения, - отмечается в пресс-релизе департамента экономических расследований по СКО.
Все трое фигурантов дела задержаны и водворены в изолятор временного содержания управления полиции Петропавловска.