Эксперты Евразийской группы официально признали прогресс республики в сфере противодействия отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма,передает корреспондент 7152.kz.
Такое решение было принято на 44-й Пленарной неделе ЕАГ в Ашхабаде.
Помимо оценки успехов отдельных стран, участники встречи уделили особое внимание технологиям искусственного интеллекта. Специалисты детально изучили влияние ИИ на финансовую безопасность, так как современные технологии могут использоваться для создания сложных и скрытых схем вывода денег. Эти данные лягут в основу наднациональной оценки рисков на 2026–2027 годы.
Чтобы добиться соответствия строгим мировым стандартам, в Казахстане провели масштабную реформу законодательства: поправки внесли сразу в 6 кодексов и 10 законов. В результате Агентство по финансовому мониторингу успешно защитило первый отчет о прогрессе национальной защитной системы.
Международные специалисты улучшили рейтинг Казахстана до уровня «значительного соответствия» по четырем ключевым направлениям. Страна усилила контроль над финансовыми учреждениями, перекрыла каналы финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, а также внедрила эффективные инструменты для выявления реальных владельцев бизнеса.
Зарубежные делегации положительно оценили меры Казахстана по борьбе со злоумышленным использованием подставных (номинальных) лиц.
В частности, эксперты отметили запуск Реестра бенефициарных собственников и ужесточение административной ответственности за финансовые нарушения.
Полный отчет будет опубликован после финальной проверки качества, а следующая встреча организации состоится в ноябре 2026 года в Таджикистане.