ОПГ несколько лет незаконно обналичивала деньги в СКО, - ВИДЕО

Участники организованной преступной группы выписывали липовые счета-фактуры, передает корреспондент 7152.kz.

Департаментом экономических расследований по Северо-Казахстанской области в рамках ОПМ «STOP-ОБНАЛ» пресечена деятельность организованной преступной группы, которая на протяжении нескольких лет занималась выпиской фиктивных счетов фактур и незаконным обналичиванием денежных средств на территории СКО.

В результате противоправной деятельности их контрагенты по предварительным подсчетам уклонились от уплаты налогов на сумму более  500 млн тенге.

09.06.2020 года организованная преступная группа задержана с поличным при возврате незаконно обналиченных средств в сумме 9,3 млн тенге.

По данному факту начаты досудебные  расследования по ст.ст. 262 ч.1,2, 216 ч.3 УК РК.

В ходе проведения обысков в жилых и офисных помещениях  обнаружены и изъяты бухгалтерские документы, флешкарты с ЭЦП, компьютерная техника, печати и штампы подконтрольных ОПГ предприятий, банковские карты, денежные средства  в сумме 12 млн тенге.

11.06.2020 года в отношении четверых лиц специализированным следственным судом Петропавловск санкционирована мера пресечения «содержание под стражей» сроком на 2 месяца.

Читайте также: Более 110 млн тенге бюджетных средств похитили в СКО.