В Атырау задержаны пять групп, незаконно выводивших пенсионные накопления

Пять организованных групп разоблачены по делу о незаконном выводе пенсионных накоплений из ЕНПФ, - передает корреспондент 7152.kz со ссылкой на Telegram-канал Агентства по финансовому мониторингу.

По данным Агентства по финмониторингу, злоумышленники через фиктивные стоматологические клиники помогали гражданам снимать средства, удерживая при этом 10–20% от суммы.

Следствием установлено:

•⁠ ⁠использовались более 30 «бумажных» клиник без помещений, оборудования и персонала;

•⁠ ⁠для обналичивания денег применялись 226 «дропперов»;

•⁠ ⁠общий ущерб превысил 200 млрд тенге.

На средства вкладчиков приобретались элитные авто, ювелирные изделия, квартиры и коммерческая недвижимость. Уже изъято 15 автомобилей стоимостью свыше 600 млн тенге.

Проведено 59 обысков, мера пресечения избирается в отношении 10 фигурантов. В АФМ подчеркнули, что под следствием находятся только организаторы схем, а граждане, получившие свои пенсионные накопления, уголовной ответственности не несут.