С начала года департаментом экономических расследований по Северо-Казахстанской области зарегистрировано три факта создания финансовых пирамид - это ТОО «iRetail», ИП «iStudio» и «Finico». Организации привлекали жителей региона обещаниями быстрого и большого дохода, передаёт корреспондент 7152.kz.
Заместитель оперативного управления экономических расследований по СКО Баукен Султанов на онлайн-брифинге перечислил некоторые признаки финансовых пирамид:
- необходимость вложения ощутимой суммы денежных средств;
- обещание больших процентов и быстрого возврата вложенных денег;
- для получения выплаты необходимо привлекать своих знакомых, чтобы они тоже вложили туда свои средства;
- проект подается как «ноу-хау»;
- компания зарегистрирована накануне сбора средств, у неё минимальный уставный капитал и единственный учредитель. Проверить регистрацию можно на сайте Комитета государственных доходов МФ РК через сервис «Поиск налогоплательщиков;
- активная и навязчивая реклама в социальных сетях, различные презентации, розыгрыш всевозможных призов, подарков, путевок, массовая раздача листовок, почтовые и e-mail рассылки;
- при внимательном изучении договора понятно, что ответственность никто не несет в случае, если что-то пойдет не так.
- компания может прикрываться «микрофинансовой организацией», «кредитным бюро», «программой антидолг», «центром финансовых услуг». Нередко сопровождаются «громкими» лозунгами «Вам отказали в банке? Мы поможем!», «Избавим от задолженности!», «Преумножьте свои деньги», «Пассивный доход без рисков» и другие;
- отсутствует лицензия Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка;
- принимают наличные деньги либо используют различные системы интернет-платежей и переводов без применения специальных расчетных счетов компании в банках.