За участие в схемах обналичивания через личные счета теперь грозит до пяти лет тюрьмы и конфискация имущества, - передаёт корреспондент 7152.kz со ссылкой на Telegram-канал Orda.
С сентября 2025 года в Казахстане вводится уголовная ответственность за незаконную передачу доступа к банковским счетам, картам и мобильным приложениям посторонним лицам — за исключением супругов и близких родственников.
Под запрет попадают:
• передача карт и реквизитов за вознаграждение;
• проведение переводов по чужим картам по просьбе мошенников;
• обналичивание средств через свои счета в пользу третьих лиц.
Наказание — от крупного штрафа до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Организаторам таких схем грозит от трёх до семи лет тюрьмы.
Дропперы — это люди, которые за вознаграждение предоставляют свои банковские карты, счета или реквизиты посторонним. Обычно они уверены, что помогают «проверенным» людям или участвуют в «разовых переводах». На деле их данные используются для перевода и обналичивания денег, полученных преступным путём.
Чаще всего вербовка идёт через объявления в Telegram, фейковые вакансии в соцсетях и мессенджерах. Мошенники обещают быстрый и лёгкий доход, но фактически втягивают человека в соучастие в мошенничестве. Даже если дроппер не знал о происхождении денег, по закону он становится пособником преступления.
Правоохранители напоминают: передача банковских данных — это прямая дорога в уголовное дело. Чтобы не стать жертвой или участником мошенничества, нельзя разглашать ПИН-коды, пароли, SMS-коды и реквизиты карт. При подозрительных операциях следует сразу блокировать карту и обращаться в банк и полицию.