Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Северо-Казахстанской области разыскивает 72-летнего гражданина Казахстана и уроженца Грузии после того, как в поле зрения правоохранителей попала финансовая кухня профессионального клуба, сообщает корреспондент 7152.kz.
Интерес силовиков к деятельности организации возник не на пустом месте: в 2023 году на поддержку и развитие футбола из местного бюджета было выделено колоссальное финансирование в размере 1,7 миллиарда тенге. Однако, как выяснилось в ходе расследования, значительная часть этих денег до спорта так и не дошла.
По версии следствия, бывший руководитель выстроил преступную схему в сговоре с главным бухгалтером и другими причастными лицами. Для вывода государственных средств дельцы использовали целый арсенал фиктивных финансовых документов, через которые деньги уходили прямиком на личные счета.
Чтобы прикрыть незаконные операции и запутать следы, в бухгалтерскую и налоговую отчетность организации регулярно вносились заведомо ложные сведения. В частности, в официальных декларациях злоумышленники систематически занижали реальные доходы работников, общий фонд оплаты труда и совокупный годовой доход клуба.
Сейчас следственные органы проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы установить местонахождение подозреваемого. Агентство по финансовому мониторингу просит всех, кому что-либо известно о том, где может находиться Григорий Лория, незамедлительно обратиться в дежурную часть ведомства по телефону +7 7172 70 84 78.