Финансовая пирамида действовала в 17 городах Казахстана

Деятельность финансовой пирамиды пресекли в Казахстане. Филиалы организации, обманывающей людей, располагались в 17 городах, передает корреспондент 7152.kz.

Об этом сообщили в в Комитете по финансовому мониторингу.

Казахстанцам предлагали для покупки дорогостоящего имущества заплатить вступительный взнос - 180 тыс. тенге. Далее они должны были каждый месяц вкладывать на счета по 50 тыс. тенге в течение десяти месяцев. Из этих 180 тыс. тенге 100 оставались на счетах вкладчиков, остаток же - 80 тыс. тенге - уходили на пополнение счета специально созданной организации.

- Таким образом, в деятельности ТОО усматриваются все признаки деятельности финансовой пирамиды, таких как обязательный вступительный взнос, выплаты бонусов за каждого нового привлеченного участника, массовая реклама в СМИ и Интернете, а также денежные переводы от множества отправителей в адрес одного получателя, - отмечают в Комитете.

Стало известно, что в финансовую пирамиду вовлечены денежные средства вкладчиков на общую сумму более 3,9 млрд тенге. Проводится досудебное расследование.

Уголовная ответственность за данные деяния предусмотрена ст. 217 УК РК - Создание и руководство финансовой пирамидой в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискаций имущества.

Читайте также: 200 литров алкогольной продукции изъяли у жителя СКО.