Как североказахстанцев «разводят» на деньги: истории пострадавших, которых мошенники лишили миллионов

По мере роста количества пользователей Интернета возрастает число мошенников. А чтобы не поддаться на уловки злоумышленников, достаточно знать, как они действуют, и соблюдать правила пользования мобильными телефонами, пластиковыми картами и компьютерами. О распространённых и прогрессирующих видах онлайн-мошенничеств в Северном Казахстане рассказал начальник управления криминальной полиции ДП СКО Марат Жумалиев, передаёт корреспондент 7152.kz.

Наиболее распространенными видами интернет-мошенничеств в Северо-Казахстанской области продолжают оставаться звонки от лжесотрудников банков, заказ товаров на сайтах популярных объявлений и участие в инвестиционных проектах - раскрутка денежных средств. А наиболее прогрессирующим видом интернет-преступлений являются проекты, при которых человеку обещают приумножить денежные средства за короткий период времени. 

В объявлениях предлагается инвестировать денежные средства в какой-либо проект, купить различные акции, убеждают о точности прогнозов на спортивные события. На первоначальном этапе вам даже могут осуществить небольшую выплату, но после того как вы переведете существенную сумму преступнику, вы мгновенно ее лишитесь.

В сентябре в районный отдел полиции обратился 37-летний мужчина, который рассказал, что наткнулся в Facebook на рекламу о заработке денег в одной из инвестиционной компании. На данной страничке необходимо было оставить всю личную информацию. Спустя пару дней к нему с российского номера позвонил неизвестный мужчина и сказал, что является представителем компании для совместной работы ему необходимо оплатить налог в суме 23 000 тенге. Также в дальнейшем данный мужчина сказал, что он заработал уже 500$, а затем уже 4600$. Но для вывода данных средств необходимо осуществить последний платеж. После чего потерпевший начал занимать средства у знакомых, оформил микрозаймы и в итоге перечислил мошенникам 2 100 000 тенге. Затем мошенники перестали выходить с ним на связь. В данной схеме целью злоумышленников было заинтересовать свою жертву легким заработком, после чего они смогли выманить у него все деньги, - привёл пример Жумалиев.

Ещё одним видом мошенничества является звонок представителя «финансового контроля», который сообщает о подозрительных операциях с карточкой клиента. В дальнейшем поясняют, что преступники пытаются оформить кредит и для того чтобы это предотвратить, необходимо опередить мошенников - самому взять онлайн-кредит в банке, после чего перевести полученные денежные средства на запасной счет.

В сентябре в УП Петропавловска обратилась 54-летняя жительница, рассказавшая, что к ней позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он начал утверждать, что на её имя, возможно, мошенники оформляют кредит и с целью аннулирования ей необходимо самой оформить займ. Потерпевшая согласилась и оформила онлайн-займы в различных банках на общую суму 8,5 миллионов тенге. В Алматинской области нашли 30-летнюю девушку, на карту которой были переведены деньги потерпевшей. Девушка нашла объявление о покупке банковских карт, за одну ей пообещали 10 тысяч тенге. Согласившись на условия, она отправила данные карты в Алматы через службу такси, где их у водителя забрал неизвестный мужчина. После чего в южной столице установили трёх подозреваемых. Данные лица занимались скупкой банковских карт, использовали их в своих корыстных целях для обогащения. В настоящее время по данному факту продолжается проведение досудебного расследования, - рассказал полицейский.

Объявления в популярных приложениях - излюбленное место интернет-преступников. Мошенники привлекают жертв невысокой ценой, быстрым предоставлением товара или услуги.

В июле в УП Петропавловска поступило шесть заявлений. Во всех случаях потерпевшие находили на сайте ОЛХ объявления о заказе запчастей. Всех привлекала сумма, по которой продавался интересующий товар. В ходе телефонного заказа трубку брал мужчина и пояснял, что их фирма находится в Нур-Султане, а любую запчасть они могут передать через доставку водителем. Оплату необходимо было провести сразу на банковскую карту. Как правило, все соглашались с такими условиями и осуществляли оплату. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий был осуществлен выезд в Алматы, установлен владелец банковской карты. При проведении мероприятий полицейские нашли 32-летнего мужчину, который дал признательные показания о публикации фейковых объявлений. В ходе расследования уголовного дела установлена причастность к 40 эпизодам аналогичных мошенничеств. В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в суде, - отметил начальник управления криминальной полиции ДП СКО.

По-прежнему актуален вид мошенничества, при котором продавцам товара звонит «покупатель» и предлагает оформить заказ через курьерскую службу доставки. Злоумышленник отправляет ссылку на сайт-двойник, где необходимо оставить реквизиты банковской карты.

В июне жительница Петропавловска опубликовала объявление о продаже детской коляски на сайте ОЛХ. Через некоторое время с ней в WhatsApр связался покупатель, который рассказал, что находится в другом регионе, но готов купить товар, а покупку можно осуществить путем заказа через курьерскую службу. После чего скинул потерпевшей ссылку на сайт, где нужно оставить реквизиты своей карты. Потерпевшая прошла по ссылке и указала все реквизиты требующиеся данные. После чего «покупатель» мгновенно пропал, а продавец товара обнаружила, что с ее банковской карты списались 20 тысяч тенге, - сказал он.

Особую роль в борьбе с данным видом преступления, говорит Жумалиев, является информационно-разъяснительная работа с населением.

Хотелось бы отметить положительные примеры задержания подозреваемых лиц. Последним из них является задержание в областном центре 18-летнего жителя, который занимался оформлением онлайн-кредитов на товары. Его причастность установлена к совершению 20 фактов. Задержанный находится в следственном изоляторе, проводится проверка к совершению аналогичных преступлений, - добавил полицейский.

Стоит отметить, что на сегодняшний день зарегистрировано 638 интернет-мошенничеств, в прошлом году было 376 подобных преступлений. Основными причинами совершения интернет-мошенничеств остаются информационная безграмотность населения, соблазн безналичного расчета за товары на сомнительных сайтах, а также участие в проектах по раскрутке денежных средств, вложение в инвестиции и брокерство.